各位股東：

經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第二十五次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

會議時間暫定2022年4月28日（周四）上午9:30，若受疫情影響不能按期召開則另行通知。

二、會議地點

上饒銀行總行七樓會議室

三、參加人員

股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年4月21日。

四、會議議題

（一）審議上饒銀行2022年董事會工作報告

（二）審議上饒銀行2022年監(jiān)事會工作報告

（三）審議上饒銀行2021年經(jīng)營情況及2022年工作計劃

（四）審議上饒銀行2021年財務(wù)決算報告

（五）審議上饒銀行2021年度利潤分配方案

（六）審議上饒銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

（七）審議關(guān)于審議《上饒銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案

（八）審議上饒銀行2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告

特此通知

上饒銀行股份有限公司

2022年4月8日