11月2日至3日，為期一天半的我行2019年度反洗錢專員進階培訓班圓滿舉行，來自總行部室及分支機構(gòu)的80余名反洗錢專管員參加了此次培訓。

此次培訓主要圍繞總行部門及分支機構(gòu)的反洗錢履職要求與實務操作、反洗錢現(xiàn)場檢查要點解析、司法查凍扣相關處理實務、洗錢與恐怖融資典型案例分析、客戶盡職調(diào)查實務與風險控制、受益所有人身份識別、Excel在反洗錢分析方面的應用等7大課題展開，課程內(nèi)容系統(tǒng)全面，緊貼工作實際，培訓現(xiàn)場學習氣氛濃烈。培訓結(jié)束后，現(xiàn)場對參加培訓人員進行了在線測試予以鞏固學習效果。

通過此次“以點帶面”的培訓，強化了反洗錢專管員的反洗錢責任意識，夯實了反洗錢專管員的業(yè)務素質(zhì)，為總行相關部門和分支機構(gòu)反洗錢履職水平的提高打下了堅實基礎。